厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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证券代码:603444证券缩写:吉伯特公告号。:2019-078

厦门吉博网络技术有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

厦门吉博网络科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月20日通过电子邮件发出召开第四届董事会第八次会议的通知,并于2019年9月25日在2希望海厦门软件园4号召开了现场与沟通相结合的会议。有7名董事参加了这次会议,实际上有7名董事参加了会议。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和公司章程的有关规定。会议由公司董事长陆红岩先生主持。出席会议的董事们仔细考虑并以无记名投票的方式投票。

二.董事会会议回顾

(1)董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命林金笳先生为公司副总经理兼财务总监的议案》。

同意任命林金笳先生为公司副总经理兼首席财务官,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

(2)董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命梁莉莉女士为副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意任命梁莉莉女士为公司副总经理兼董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事就该提案发表了一致同意的独立意见。

(3)董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于任命林小娜女士为公司证券代表的议案》。

同意任命林小娜女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案相关人员简历详见公司《关于副总经理、首席财务官、董事会秘书及证券事务代表变动的公告》(公告编号。:2019-080)于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券报网站上发布。

(4)董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购和注销未解锁限制性股票的议案》。

根据厦门吉博网络科技有限公司2017年限制性股票激励计划(草案),公司计划回购和取消已授予但因一个激励对象辞职而未解锁的13,673股限制性股票。2017年3月3日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会处理取消激励目标未决限制性股票回购等事宜。因此,在回购取消部分,没有必要将未决限制性股票提交股东大会审议。

详情请参阅当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报网站上发布的《厦门吉博网络科技有限公司关于取消回购无牌限制性股票的公告》(公告编号。:2019-081)。

三.互联网公告附件

厦门吉博网络科技有限公司独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

四.归档文件

厦门吉博网络技术有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此宣布。

厦门吉博网络技术有限公司董事会

2019年9月26日

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